Приватне акціонерне товариство "Інфраструктура відкритих ключів"
(код за ЄДРПОУ 33406085) Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12,
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться
28 березня 2013 р. о 10:30 год.
за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12, кімн. № 2
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем
проведення зборів з 09:30 до 10:00 год.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 - 2012 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 - 2012 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізора Товариства за 2011- 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту та балансу за 2011-2012 рр., розподіл прибутку за 2011- 2012 рік.
8. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Відкликання Ревізора Товариства.
10. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання Ревізора Товариства.
13. Затведження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
| Найменування показника | Період | |
| 2012 | 2011 | |
| Усього активів | 5864 | 3849 |
| Основні засоби | 3113 | 2024 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 101 | 60 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 898 | 1198 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 453 | 117 |
| Нерозподілений прибуток | (5563) | (5428) |
| Власний капітал | 662 | 797 |
| Статутний капітал | 1000 | 1000 |
| Довгострокові зобов'язання | 1847 | 1523 |
| Поточні зобов'язання | 1847 | 1159 |
| Чистий прибуток (збиток) | (135) | (35) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | - | - |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 22 березня 2013 року, за три робочі дні до дня проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12, кімн. № 2 з понеділка по п’ятницю з 8-00 до 12-00 та з 14-00 до 17-00. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Жарікова А. Документи надаються акціонеру товариства або його представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого товариством не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення чергових річних загальних зборів акціонерів документи надаються учаснику Зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту.
Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів - доручення, оформлене згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в щоденному офіційному друкованому виданні НКЦПФР “Відомості НКЦПФР» № 34 від 19.02.2013 р.
Телефон для довідок: (044) 623-06-04
Наглядова рада ПрАТ «ІВК»
Посадова особа Директор Сiраков Олексiй Михайлович (паспорт: серiя СН номер 518222 виданий Дарницьким Ру ГУ МВС України в м. Києвi 05.06.1997) звiльнена 03.01.2013 р. протоколом № 1 засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 03.01.2013 р. за власним бажанням. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 02 серпня 2012 року по 03 сiчня 2012 року.
Посадова особа Директор Iгнатов Iгор Валентинович (паспорт: серiя ВВ номер 652320 виданий Харцизьким МВ УМВС України в Донецькiй обл. 11.11.1998) призначена 03.01.2013 р. протоколом № 1 засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 03 сiчня 2013 р. на безстроковий термiн на пiдставi поданої ним заяви. Володiє часткою в статутному фондi емiтента 50%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади, якi обiймав: Голова правлiння Громадської Органiзацiї "Асоцiацiя Соцiального партнерства", заступник директора Приватного акцiонерного товариства "Iнфраструктура вiдкритих ключiв".
Директор: Iгнатов Iгор Валентинович
Посадова особа Директор Чабан Анатолiй Андрiйович (паспорт: серiя СО номер 382242 виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 18.04.2000) звiльнена 01.08.2012р. згiдно протоколу №3 засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 01.08.2012 року. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 12 жовтня 2011 року по 01 серпня 2012 року.
Посадова особа Директор Сiраков Олексiй Михайлович (паспорт: серiя СН номер 518222 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києвi 05.06.1997) призначена з 02.08.2012 р. протоколом № 3 засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 01 серпня 2012р. на безстроковий термін. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади, якi обiймав: 31.07.2012 - 02.08.2007 - Начальник управлiння безпеки банкiвських платiжних систем Департаменту безпеки iнформацiйних систем ПАТ "УкрСиббанк", 27.07.2007 - 16.02.2007 - Начальник вiддiлу захисту iнформацiї управлiння служби безпеки АКБ "ТрансБанк". 15.02.2007 - 03.05.2006 - Заступник директора Київської фiлiї № 1 ТОВ "Екстремс-Сервiс". 31.03.2006 - 03.08.2005 - Директор з оперування ТОВ "Iнтергейм Україна". 02.08.2005 - 12.06.2000 - Головний iнженер вiддiлу технiчних засобiв безпеки управлiння фiнансового монiторингу та банкiвської безпеки АКБ СР "УКСОЦБАНК". 2000 - 1990 рр. - служба в збройних силах.
Директор: Сіраков О.М.